上海市多层次传销管理暂行办法（修正）
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上海市多层次传销管理暂行办法（修正）
上海市人民政府
上海市多层次传销管理暂行办法（修正）
上海市人民政府
（1994年8月15日上海市人民政府发布根据1997年12月19日上海市人民政府第54号令修正并重新发布 2001年1月9日发布的上海市人民政府令第95号将本文废止）
第一条 （制定目的和依据）
为了规范多层次传销活动，制止利用多层次传销方式从事违法经营，保护消费者的合法权益，维护社会主义市场经济的秩序，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国企业法人登记管理条例
》等法律、法规的规定，结合本市实际情况，制定本办法。
第二条 （多层次传销含义）
本办法所称的多层次传销，是指经依法批准从事多层次传销的企业（以下简称传销企业），通过发展多层次的从事传销活动的个人（以下简称传销员），将商品销售到消费者手中的一种直销方式。
第三条 （适用范围）
凡在本市从事多层次传销活动的企业和传销员，必须遵守本办法。
第四条 （传销企业的资格）
从事多层次传销的企业，须具有企业法人资格，并应当在从事多层次传销前向市工商行政管理机关提出书面申请。经批准后，方可从事多层次传销活动。
申请从事多层次传销应当提交下列材料：
（一）申请书；
（二）企业法人营业执照副本；
（三）多层次传销具体运作的计划或者方案，包括开展多层次传销的日期，销售的商品品种、牌号、质量、价格，参加多层次传销人员的条件和手续，拟与传销员签订协议的样本，对传销员进行培训的方式，传销企业和传销员解除协议后商品和报酬的处理办法等；
（四）市工商行政管理机关认为需要提交的其他材料。
市工商行政管理机关应当在接到书面申请之日起30日内，作出审批决定。
第五条 （终止传销）
传销企业终止多层次传销活动的，须向市工商行政管理机关办理终止手续。
第六条 （传销员的资格）
有本市常住户口的下列人员，企业可接受其从事多层次传销：
（一）失业人员；
（二）企业富余的待岗人员；
（三）离、退休人员和其他非在职人员。
以上人员须经传销企业培训取得传销员证后，方可从事传销活动。
任何个人不得自行推广多层次传销或者吸收他人参加多层次传销活动。
传销企业开展传销培训，不得收取培训费。
第七条 （告知传销员的事项）
传销企业应当向从事多层次传销活动的人员如实告知下列事项：
（一）申请成为传销员的条件；
（二）传销企业的经营状况；
（三）多层次传销的运作方式；
（四）销售的商品质量、性能、价格、用途等；
（五）销售商品时发生纠纷的处理方式；
（六）退出多层次传销的手续；
（七）退回商品的处理办法。
第八条 （签订协议）
传销企业应当与传销员签订书面协议，协议的内容应当包括本办法第七条第三项至第七项所列事项。
第九条 （禁止事项）
传销企业不得以要求从事多层次传销的人员认购商品或者交付定金作为成为传销员的条件。
第十条 （收取押金）
传销企业将商品交给传销员传销，可向传销员收取押金，待商品销售后结帐。押金比例由传销企业与传销员商定，但最高不得超过商品成本价的50%。
第十一条 （禁止传销的商品）
传销企业不得传销下列商品：
（一）国家禁止或者限制自由买卖的商品；
（二）家用电器；
（三）鲜活水产品、食品及药品；
（四）金银珠宝、钻石饰品；
（五）市工商行政管理机关公布的其他不得传销的商品。
第十二条 （传销商品价格的确定）
传销企业传销的商品价格，国家有定价的，必须遵守国家规定；需报经批准定价的，必须经主管部门批准；企业自行定价的商品，不得明显高于同类商品的市场价格。
第十三条 （退出多层次传销）
传销员退出多层次传销，应当提前通知传销企业，并按协议办理退出手续，退还传销员证。
传销企业不得拒绝传销员退回的剩余商品，不得克扣应退回的押金。
第十四条 （赔偿商品损失）
因传销员责任造成退回的剩余商品损坏或者应当退回的剩余商品灭失的，传销员应当赔偿给传销企业合理的费用。
第十五条 （销售责任）
传销企业应当对传销员销售商品的质量负责，对销售的商品应当遵照国家有关法律、法规的规定承担民事责任。
传销员在传销活动中必须向消费者出示传销员证件。消费者有权要求传销员出示传销员证件。
第十六条 （资料的保存）
传销企业应当对多层次传销情况作好记录，并保存下列各项资料：
（一）商品购销的原始凭证、帐簿记录、银行票据，运输、贮存发生的费用单据以及商品定价核算单；
（二）传销员的培训情况及发生费用的资料；
（三）传销员的人数、姓名、身份证明、工作单位、家庭住址；
（四）与传销员签订的协议书；
（五）发给传销员报酬的凭证；
（六）其他与多层次传销有关的资料。
前款所列资料，传销企业应当至少保存5年。
第十七条 （依法纳税）
传销企业必须依法纳税。
传销员因传销活动所得的个人收入，由传销企业代扣个人收入所得税。
第十八条 （违法处理）
传销企业有下列行为之一的，由工商行政管理机关责令改正，给予警告，并可处以3万元以下的罚款：
（一）隐瞒、谎报本办法第四条第二款规定事项构成违法传销的；
（二）以认购商品或者支付定金为条件聘用传销员的；
（三）未按本办法第十六条规定保存有关资料的。
第十九条 （其他管理部门职责）
传销企业违反物价、税收、质量、卫生等方面的法律、法规和规章的，由物价、税收、技术监督、卫生等行政管理部门依法在各自的职责范围内依法处理；违法行为情节较重的，可提请工商行政管理机关责令其停止多层次传销。
第二十条 （民事责任和刑事责任）
传销企业与传销员发生经济纠纷的，按民事法律规定处理。
违反本办法，情节严重构成犯罪的，依法追究当事人的刑事责任。
第二十一条 （行政复议和诉讼）
当事人对具体行政行为不服的，可按《行政复议条例》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定申请复议，或者向人民法院提起诉讼。
第二十二条 （应用解释机关）
本办法的具体应用问题，由上海市工商行政管理局负责解释。
第二十三条 （实施日期）
本办法自发布之日起施行。
1994年8月15日
河北省矿山安全卫生处罚试行办法
河北省人民政府
河北省矿山安全卫生处罚试行办法
河北省人民政府
第一章 总则
第一条 为保证矿山职工生命安全，促进采掘工业的发展，根据国务院《矿山安全条例》和《河北省厂矿企业劳动安全卫生条例（试行）》的有关规定，制定本试行办法。
第二条 本试行办法适用于全省国营、集体、个体和中外合资、合作、外资矿山企业、事业单位。
第二章 范围和标准
第三条 有下列情况之一者，对责任单位罚款五百元至一万元：
（一）存在严重危害或威胁职工生命安全的事故隐患，或作业场所尘毒危害严重，接到《矿山安全监察意见通知书》后逾期不解决的；
（二）有劳动安全卫生保护设施而长期不使用或擅自拆除的；
（三）不按比例提取或挪用安全技术措施经费的。
第四条 新建、扩建、改建矿井有下列情况之一者，对责任单位罚款一万元至五万元，并限期补建安全卫生技术措施项目：
（一）主体工程未与劳动安全卫生设施同时设计、同时施工、同时验收而投产使用的；
（二）在已审批确定的设计或施工中，削减劳动安全卫生设施项目的；
（三）未按规定由劳动、卫生、环境保护、工会等部门审查设计或竣工验收的。
第五条 发生一次伤亡事故（指重伤、急性中毒和死亡事故，下同），对责任单位按下列标准罚款（煤炭系统矿山企业、事业单位伤亡事故按下列标准的40％罚款）：
（一）重伤或急性中毒一至二人者，罚款五百元至一千元；三至九人者，罚款五千元至一万元；十人以上者，罚款一万五千元至三万元；
（二）发生死亡事故，一次死亡一至二人者，罚款五千元至一万元；三至九人者，罚款一万元至三万元；十人以上者，罚款三万元至四万五千元；
（三）发生一次伤亡事故，既有重伤、急性中毒又有死亡的，按上述标准分别计算合并罚款，但最多不超过五万元。
第六条 对有下列情况之一的责任单位主要领导者，处以本人月标准工资10－20％的罚款，并停发一至三个月的职务津贴和奖金：
（一）按本试行办法第三条、第四条被罚款的责任单位：
（二）对职工不进行技术训练，造成伤亡事故的；
（三）设备超期运行或带病运行，又不采取措施，造成伤亡事故的；
（四）违章指挥或安全生产制度不健全，职工无章可循，造成伤亡事故的；
（五）接到无力解决的重大安全问题报告后，没有积极采取措施，造成伤亡事故的。
第七条 对有下列情况之一的当事人或肇事者，处以本人月标准工资10－20％的罚款，并停发一至三个月的职务（岗位）津贴和奖金。
（一）造成伤亡事故的主要责任者和直接责任者；
（二）刁难、妨碍安全监察人员执行任务的；
（三）玩忽职守造成伤亡事故的。
第八条 对有下列情况之一的责任单位、责任者，按本试行办法第五条、第六条，分别加重罚款，最多不超过五万元。
（一）对批评、制止或抵制违章作业、违章指挥的人员进行打击报复的；
（二）对伤亡事故隐瞒不报、避重就轻或谎报情况和原因的；
（三）发生伤亡事故不按规定调查处理或干扰调查处理，弄虚作假、嫁祸于人的；
（四）有重大事故隐患，在接到《矿山安全监察意见通知书》后逾期不改而发生伤亡事故的；
（五）发生伤亡事故后，不积极组织抢救或不积极采取防范措施，致使同类事故重复发生的。
第九条 对违反本试行办法第六条、第七条、第八条的责任者，除按上述范围和标准给予经济处罚外，根据情节轻重，可同时给予行政处分。触犯刑律的，由司法机关依法惩处。
第十条 凡属下列情况之一者，免于处罚：
（一）由于不可抗拒的原因而发生的事故；
（二）积极采取了防范措施，因尚无成熟的治理技术或设备制造上的原因，经上级主管部门批准，暂时达不到有关规定的。
第十一条 对确实无受罚能力的矿山企业，事业单位，可酌情减、缓或免予经济处罚。
第三章 执行和管理
第十二条 国营、县以上集体、中外合资、合作和外资矿山企业、事业单位的处罚，由市（地）矿山安全监察机构执行；乡（镇）、村及个体矿山企业单位的处罚，由县劳动部门执行。
第十三条 对所罚款的70％（煤炭系统矿山企业、事业单位按85％），按隶属关系返回主管部门。用于改善矿山劳动安全卫生条件的补助资金，主管部门应提出使用计划，向矿山所在地安全监察机构备案后使用。30％由矿山安全监察机构和县劳动部门用于矿山安全卫生技术教育
和安全监察活动经费（其中：市（地）、县提留20％，上缴省10％）。
第十四条 各市（地）矿山安全监察机构和县劳动部门，对责任单位、责任者的处罚情况，每年向省矿山安全监察机构报告一次。
第四章 附则
第十五条 本试行办法由省劳动人事厅负责解释。
第十六条 本试行办法自颁发之日起施行。
1986年11月10日
技术侦查措施要规范适用
罗 猛
在职务犯罪侦查中，侦查人员能否及时有效突破案件，其所采用的侦查手段起到了很重要的作用。在英美国家对腐败犯罪普遍使用技术侦查手段，因为他们认为，贿赂犯罪是一种高隐蔽性的犯罪，很难取得令法庭满意的证据，因此只能依靠技术侦查和“秘密渗透”的手段。面对腐败这一难题，《联合国反腐败公约》与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》都规定了技术侦查措施。修改后的刑事诉讼法专门增设了“技术侦查措施”一节。
技术侦查与特殊侦查措施的关系
修改后的刑事诉讼法在“技术侦查措施”一节不仅规定了技术侦查措施，还规定了“隐匿身份侦查”与“控制下交付”。这里要区别特殊侦查措施与技术侦查措施。
技术侦查措施，是指侦查机关为了侦查需要，根据规定所采用的电子侦听、监控、秘密拍照或录像、秘密获取某些物证和进行电子邮件检查等技术手段。一般认为，技术侦查措施包含在特殊侦查之中，是特殊侦查措施之一。特殊侦查措施亦称秘密侦查措施，一般是指侦查机关采取隐蔽身份、目的、手段的方法，在侦查对象不知晓的情况下，发现犯罪线索，收集犯罪证据，以及抓捕犯罪嫌疑人的侦查活动。而在侦查实践中，特殊侦查措施主要包括三类:一是技术类侦查措施。包括电子侦听、电话监听、电子监控、秘密拍照或录像、邮件检查等。二是诱惑类侦查措施。指为了侦破某些极具隐蔽性的特殊案件，侦查人员或其协助者，特意设计某种诱发犯罪的情景，或者根据犯罪活动的倾向性向其提供其实施的条件和机会，待犯罪嫌疑人进行犯罪或自我暴露时将其拘捕的一种特殊手段。主要有机会提供型引诱、虚示购买、控制交付等。三是派遣秘密调查人员类侦查措施。主要指特工行动，包括刑事特情(线人)、卧底侦查、侦查圈套、廉洁考验等。在这三类特殊侦查措施中，目前使用较多的是技术类侦查措施和派遣秘密调查人员类侦查措施，诱惑类侦查措施由于易侵犯侦查对象权益，其适用受到限制。
特工行动，是指侦查机关根据国际公约、双边或多边协议以及国内的法律，运用秘密的侦查力量，控制犯罪赃物或资金的流向，收集证据、查明案情、抓获犯罪嫌疑人的特殊侦查方法。刑事特情也被称为线人，一般多为具有犯罪前科、能够活动于犯罪团伙周围、容易接触到犯罪分子的人员。卧底侦查是指侦查人员或者受国家追诉机关选派的其他人员，通过改变身份或虚构某种身份，获得犯罪分子信任，在一定期限内潜伏于犯罪组织内部，收集犯罪组织的内幕信息或者从内部瓦解犯罪组织，以配合案件侦破的一种秘密侦查方式。廉洁考验专指侦查人员及其他参与侦查活动的人员通过诱惑的方法对某人的廉洁性进行考验，以促使其犯罪行为暴露的一种特殊侦查方法。
采用技术侦查措施需要注意的问题
技术侦查措施是一个双刃剑，使用时要坚持必要性、适度性、有限性等原则。笔者认为，第一，在立案以后，对于涉案金额十万元以上、采取其他方法难以收集证据的重大的贪污贿赂案件，经过审批可以采用技术侦查。一方面，对那些已经有基本证据证明行为人有重大贪污贿赂嫌疑的就可以申请技术侦查。另一方面，禁止对没有基本证据证明的重大贪污贿赂案件，不能假借行为人行为涉嫌重大贪污贿赂而申请技术侦查措施。
第二，对贪污贿赂案件申请技术侦查措施，不限于那些立案时属于重大贪污、贿赂的案件。对那些立案时不属于重大贪污贿赂案件，但是，随着侦查的进展，嫌疑人的涉嫌犯罪数额不断增加，达到重大的标准时，如果有必要，也可以申请技术侦查措施。
第三，对重大的贪污贿赂案件采用技术侦查措施，主要是对嫌疑人采用，限制对证人等其他诉讼参与人采用。
第四，对贪污贿赂犯罪采用技术侦查的审批权属于检察机关的权力，公安机关有配合实施的义务。
第五，技术侦查措施中获得的录音录像等电子证据以及其他物证、书证，应该视情况与嫌疑人进行质证，使其成为讯问犯罪嫌疑人的重要工具，使得嫌疑人最终交代其犯罪事实。
第六，由于贪污贿赂犯罪中的技术侦查措施，如监听、监控等措施都具有迅速及时等特点，审批部门对于案件的审批、公安机关的实施就不能按部就班，而应该采取应急通道，这就需要检察机关与公安机关形成工作机制积极应对。
第七，积极探索对重大贪污贿赂案件采取以事立案的方式，积极解决立案后对于相关涉案嫌疑人的技术侦查、边控、监视居住等问题，但是对以事立案不得滥用。
(作者单位:北京市海淀区人民检察院)
